En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Atención a pacientes internacionales
Es innegable que dichas operaciones involucran niveles altos de riesgo asociados a LAFT, lo que obliga a que los oficiales de cumplimiento definan políticas y procesos orientados a blindar la prestación del servicio en dichas condiciones, en acuerdo y armonía con el área comercial con el fin de posibilitar y viabilizar la capitalización de esta enorme oportunidad sin exponer las instituciones a riesgos innecesarios.
Listas Restrictivas – Consultadas en MUROMAR OP
Listas Restrictivas – Muromar
Corrupción, un reto para los Profesionales de Cumplimiento
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción..
Terminamos Exitosamente Implementación
Modelos de Segmentación y Consulta a Listas En cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Superintendencia Solidaria de Colombia, hemos..
Segmentación, herramienta para oficiales de cumplimiento
Es importante darse cuenta que no es posible esperar que los modelos que usan Inteligencia Artificial, sin importar lo inteligentes..
Inteligencia Artificial, efectividad para combatir el LAFT.
Según conclusiones de la última reunión anual del foro económico mundial; Los científicos de datos han hecho grandes avances en..
Lavado de activos on-line
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas..
XV Congreso de Riesgo para el Sector Solidario
Agnos presente en el XV Congreso de riesgo para el sector solidario. #SARLAFT #RIESGOS #SEGMENTACION
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Agradecemos a la #CamaradeComercioCartagena la confianza al elegirnos como su proveedor para realizar la consulta de #ListasRestrictivas.