Es un servicio que prestamos con nuestra moderna herramienta de software especialmente diseñada para facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de registros conformados por más de 300 listas nacionales e internacionales.
Fácil, efectivo y confiable para encontrar coincidencias
Facilita la generación de consultas listas restrictivas, visualización de coincidencias y realización de debida diligencia.
Evitando verse expuesta a riesgos Legales, de Contagio o Reputacionales, por la relaciones que establece con sus contrapartes.
✅ Consultas Individuales o masivas.
✅ Mas de 300 listas nacionales e internacionales, incluidas las sancionatorias, PEPs y Noticias.
✅ Confidencialidad en el manejo de información, administrando usuarios con acceso restringido.
✅ Servicio complementario de Consulta Ampliada.
✅ Acompañamiento de el análisis y gestión de hallazgos.
⇒ Vinculantes
⇒ Restrictivas por:
Disciplinarias
Informativa
Intervenciones / insolvencias
Judicial
Paraísos fiscales
PEP
Proliferación de armas
Proveedores inhabilitados
Sanciones ambientales
Sanciones financieras
Sanciones globales
Sanciones por malas prácticas
Sanciones tributarias
Terrorismo
Unete al nuevo canal de Agnos en donde encontrarás:
✅ Las últimas novedades de compliance.
🆕 Actualizaciones de nuestra plataforma DesQubra.
🎦 Espacios y charlas para buenas prácticas.
¿Quieres automatizar la gestión de cumplimiento?
Me gustaría ayudarte
Calle 13A No.103–43 Oficina 303. Cali, Colombia
hmonsalve@agnos.com.co
(+57) 3003144570