Segmentación LAFT

Segmentación LAFT

La experiencia acumulada en el acompañamiento que brindan nuestros consultores durante la implementación de modelos de segmentación LAFT, nos motivó a desarrollar una solución tecnológica que facilite a nuestros clientes su interpretación y operativización, para obtener así una solución que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en las políticas del Sistema de Riesgos LAFT.

Automatice la operación de modelos predictivos…

Integración y Analítica de Datos

El software DesQubra representa una solución de Clase Mundial que cuenta con la robustez que se requiere en la analítica de datos, para permitir la integración con múltiples fuentes de datos.

Automatización de Resultados Predictivos

Optimización de la entrega de resultados predictivos con la eficacia y la simplicidad de interpretación que demandan los profesionales del área de cumplimiento.

“Los números tienen una historia importante que contar. Depende de ti, darles una voz. “
-Stephen Flow

Principales Características

⇒ Automatice y opere los modelos de segmentación LAFT y árboles de decisión.

⇒ Visualice espacialmente los niveles de riesgo de sus jurisdicciones.

⇒ Para cada contraparte observe los segmentos en escala de colorimetría, según el nivel de riesgo que representan para su organización.

⇒ Realice la marcación individual o masiva de contrapartes y reciba notificación por cambio de segmento.

⇒ Detecte operaciones inusuales y notifique el perfil de la transacción.

1. ¿Cómo utilizo lo modelos en la operación de la organización?

Cumpliendo nuestra promesa de valor, adaptándonos a la infraestructura disponible, los clientes utilizan los modelos predictivos de manera práctica e integrada con los procesos administrativos y sus aplicativos informáticos.

2. ¿Puedo conocer el segmento a que pertenece una contraparte?

En DesQubra puedes consultar cualquier contraparte, obteniendo como respuesta el segmento a que pertenece y las características por las cuales se encuentra en dicho segmento.

3. ¿Es posible conocer el historico de marcaciones que han recibido las contrapartes

DesQubra almacena el histórico de modelos construidos, permitiendo así que el usuario pueda llevar la trazabilidad de los segmentos a que ha pertenecido cada contraparte.

4. ¿Puedo detectar oportunamente operaciones inusuales

En la implementación del software DesQubra se establece en conjunto con el cliente, la modalidad de aplicación de los modelos predictivos, pudiéndose monitorear en línea o con la frecuencia deseada según la infraestructura y políticas de la organización.

De esta manera el área de cumplimiento podrá verificar al instante cada una de las operaciones que hayan sido modeladas y en caso de encontrar una inusualidad, el sistema envía una notificación con la descripción precisa del perfil de la transacción, para que pueda iniciar las acciones de debida diligencia.