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¿Necesitas asesoría en segmentación LAFT?

NUESTRA EMPRESA

Aliado perfecto en la prevención del riesgo LAFT

Con nuestros servicios de consultoría garantizamos el éxito en la implementación y gestión de los Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos – LAFT.

Nuestra potente solución tecnológica «DesQubra» automatiza las tareas de seguimiento en el proceso de relacionamiento con tus contrapartes, minimizando la probabilidad de materialización de riesgos.

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Poder de los datos

Poder de los datos

Con el adecuado tratamiento de los datos podrá encontrar perfiles de operaciones inusuales.

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¿Porqué elegirnos?

¿Porqué elegirnos?

Por la efectividad de nuestros modelos y controles automatizados que facilitan la gestión de los profesionales de cumplimiento.

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Metodologías Exitosas

Metodologías Exitosas

Procedimientos especialmente diseñados para obtener el mayor beneficio posible de sus datos y automatizar su operación

¿QUE HACEMOS?

Nuestros servicios

Nuestro equipo de consultores le ayudará a superar los mayores desafíos para prevenir el riesgo LAFT en su organización, a través de nuestros servicios y solución tecnológica

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Expertos en Implementación y Segmentación, de Sistemas de Riesgos

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Software DesQubra

Formulario de Conocimiento

Registro en línea de contrapartes y consulta automática en listas...

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Software DesQubra

Segmentación

Automatice la marcación del segmento a que pertenecen sus contrapartes

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Software DesQubra

Monitoreo

Detecte operaciones inusuales con nuestro motor de perfilamiento...

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Software DesQubra

Consulta Listas

Encuentre coincidencias automáticas, individuales o masivas...

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Software DesQubra

Debida Diligencia

Gestione los hallazgos, inusualidades o coincidencias encontradas...

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DESDE 2011

Garantizamos el éxito en los proyectos de nuestros clientes.

Escuchar nuestros clientes, facilita aportar el conocimiento y la tecnología necesarias para lograr implementaciones en los tiempos y presupuestos planeados.

3500000

Registros para consulta a listas

1500

Operaciones inusuales detectadas

100

Modelos predictivos construidos

230

personas capacitadas en Análitica de Datos

ESTIMADOS DE PRECIOS

Solicite el valor de nuestros servicios

El valor de nuestros servicios varía en función del alcance establecido para cada proyecto.

ACTUALIDAD

Compartimos con usted los aportes, análisis e interpretaciones, que realizan nuestros consultores en materia de análisis de datos y cumplimiento.

CONTACTO

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Nuestros consultores le ayudan a resolver sus problemas más desafiantes en los Sistemas de Riesgos LAFT.

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