Nuestros clientes
CUMPLIMIENTO
NUESTRA EMPRESA
Tu aliado en la prevención del riesgo LAFT
Con nuestros servicios de consultoría garantizamos el éxito en la implementación de los Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos LAFT/PADM-AML.
Nuestra potente solución tecnológica “DesQubra” automatiza las tareas de seguimiento en el proceso de relacionamiento con tus contrapartes, minimizando la probabilidad de materialización de riesgos.
Poder de los datos
Con el adecuado tratamiento
de los datos podrá encontrar
perfiles de operaciones inusuales, permitiendo detectar comportamientos atípicos.
¿Porqué elegirnos?
Por la efectividad de nuestros modelos y controles automatizados que facilitan la gestión de los profesionales de cumplimiento.
Metodologías Exitosas
Procedimientos especialmente diseñados para obtener el mayor beneficio posible de sus datos y automatizar su operación.
about us
Desde 2011
Garantizamos el éxito en los proyectos de nuestro clientes
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Compartimos con usted los aportes, análisis e interpretaciones, que realizan nuestros
consultores en materia de análisis de datos y cumplimiento.
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