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Prevención del Lavado de Activos LAFT/PADM-AML

CUMPLIMIENTO

NUESTRA EMPRESA

Tu aliado en la prevención del riesgo LAFT

Con nuestros servicios de consultoría garantizamos el éxito en la implementación de los Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos LAFT/PADM-AML.

Nuestra potente solución tecnológica “DesQubra” automatiza las tareas de seguimiento en el proceso de relacionamiento con tus contrapartes, minimizando la probabilidad de materialización de riesgos.

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Poder de los datos

Con el adecuado tratamiento de los datos podrá encontrar perfiles de operaciones inusuales, permitiendo detectar comportamientos atípicos.

¿Porqué elegirnos?

Por la efectividad de nuestros modelos y controles automatizados que facilitan la gestión de los profesionales de cumplimiento.

Metodologías Exitosas

Procedimientos especialmente diseñados para obtener el mayor beneficio posible de sus datos y automatizar su operación

Consultoría

Sector Real

Implementación de sistemas como: SAGRILAFT y PTEE

Sector Salud

Implementación de sistemas como: SARLAFT, SICOF y PTEE
Consulta Listas
Segmentación LAFT
Operaciones inusuales
Capacitación LAFT

DUERMA TRANQUILO

Monitoreamos las operaciones con sus contrapartes

CON MODELOS PREDICTIVOS
Asigne el segmento de riesgo e identifique operaciones inusuales
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