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Suspensión Temporal de la FCPA

Impacto de las decisiones de Donald Trump en los sistemas de cumplimiento

  • agnos
  • febrero 20, 2025

“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.

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Listas Restrictivas

Debida Diligencia en Consulta a Listas Restrictivas

  • agnos
  • febrero 14, 2025

Optimiza la debida diligencia con consultas eficientes en listas restrictivas. Minimiza riesgos y garantiza el cumplimiento normativo con un procedimiento estructurado y actualizado

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SARLAFT

¿Qué es SARLAFT?

  • agnos
  • febrero 11, 2025

Descubre buenas practicas en compliance. Únete a nuestra charla sobre debida diligencia y listas restrictivas.

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Buenas practicas compliance

Prevención Activa: Charlas y buenas practicas en compliance

  • agnos
  • febrero 6, 2025

Descubre buenas practicas en compliance. Únete a nuestra charla sobre debida diligencia y listas restrictivas.

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debida diligencia

Etapas de la Debida Diligencia

  • Andres Daza
  • diciembre 10, 2024

Etapas de la Debida Diligencia SAGRILAFT: identifica, verifica y monitorea riesgos para prevenir LA/FT con enfoque basado en el riesgo.

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PTEP

¿Quiénes deben implementar los Programas de Transparencia y Ética Pública?

  • Andres Daza
  • septiembre 17, 2024

El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.

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Lavado de Activos

¿Qué es el lavado de activos?

  • Andres Daza
  • septiembre 9, 2024

El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.

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Transparencia

Transparencia – Nuevo Módulo

  • Andres Daza
  • agosto 6, 2024

Fortalece la ética empresarial y el cumplimiento normativo con nuestro nuevo módulo de transparencia

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Matriz de riesgos integrada

Matriz de Riesgos Integrada

  • Andres Daza
  • julio 23, 2024

Optimiza la gestión de riesgos con una Matriz de Riesgos Integrada y mejora la efectividad y seguridad en tu organización.

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Tu asistente virtual Iris

Iris, tu asistente virtual

  • agnos
  • junio 25, 2024

Nos inspira saber que valoraron tanto los contenidos como la dedicación de nuestros instructores en el seminario LAFT. ¡Gracias por..

  • Read more
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