El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.
Transparencia – Nuevo Módulo
Fortalece la ética empresarial y el cumplimiento normativo con nuestro nuevo módulo de transparencia
Matriz de Riesgos Integrada
Optimiza la gestión de riesgos con una Matriz de Riesgos Integrada y mejora la efectividad y seguridad en tu organización.
Iris, tu asistente virtual
Nos inspira saber que valoraron tanto los contenidos como la dedicación de nuestros instructores en el seminario LAFT. ¡Gracias por..
Éxito en nuestro seminario Generalidades para la prevención de los riesgos de LA, FT y FPADM
Nos inspira saber que valoraron tanto los contenidos como la dedicación de nuestros instructores en el seminario LAFT. ¡Gracias por..
Reporte de Gestión BIC 2023 #3
En Agnos somos una empresa de Capitalismo Consciente, presentamos nuestro Reporte de Gestión BIC.
SEMINARIO, GENERALIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE LA, FT Y FPADM
Aprende a Prevenir Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo!¡Bienvenidos al Seminario sobre Generalidades para la Prevención de..
Webinar Debida Diligencia
¡Aprendamos sobre la debida diligencia y su participación en el conocimiento de la contraparte, tendremos 2 sesiones gratuitas, registrate
SARLAFT 2.0 Supervigilancia y Seguridad privacidad
¿Para quien aplica SARLAFT 2.0?
Aplica para las Empresas Transportadoras de Valores, Arrendadoras de servicios de vigilancia y seguridad privada y mas…
5 tips para superar la auditoría SAGRILAFT
En ella podrás generar conteos y estadísticas descriptivas asociadas a las preguntas de selección única y de selección múltiple de tu formulario de conocimiento