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Buenas practicas compliance

Prevención Activa: Charlas y buenas practicas en compliance

  • agnos
  • febrero 6, 2025

Descubre buenas practicas en compliance. Únete a nuestra charla sobre debida diligencia y listas restrictivas.

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debida diligencia

Etapas de la Debida Diligencia

  • Andres Daza
  • diciembre 10, 2024

Etapas de la Debida Diligencia SAGRILAFT: identifica, verifica y monitorea riesgos para prevenir LA/FT con enfoque basado en el riesgo.

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PTEP

¿Quiénes deben implementar los Programas de Transparencia y Ética Pública?

  • Andres Daza
  • septiembre 17, 2024

El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.

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Lavado de Activos

¿Qué es el lavado de activos?

  • Andres Daza
  • septiembre 9, 2024

El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.

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Transparencia

Transparencia – Nuevo Módulo

  • Andres Daza
  • agosto 6, 2024

Fortalece la ética empresarial y el cumplimiento normativo con nuestro nuevo módulo de transparencia

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Matriz de riesgos integrada

Matriz de Riesgos Integrada

  • Andres Daza
  • julio 23, 2024

Optimiza la gestión de riesgos con una Matriz de Riesgos Integrada y mejora la efectividad y seguridad en tu organización.

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Tu asistente virtual Iris

Iris, tu asistente virtual

  • agnos
  • junio 25, 2024

Nos inspira saber que valoraron tanto los contenidos como la dedicación de nuestros instructores en el seminario LAFT. ¡Gracias por..

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Seminario LAFT

Éxito en nuestro seminario Generalidades para la prevención de los riesgos de LA, FT y FPADM

  • agnos
  • junio 6, 2024

Nos inspira saber que valoraron tanto los contenidos como la dedicación de nuestros instructores en el seminario LAFT. ¡Gracias por..

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Evaluación de impacto BIC
Evaluación de impacto BIC

Reporte de Gestión BIC 2023 #3

  • agnos
  • abril 19, 2024

En Agnos somos una empresa de Capitalismo Consciente, presentamos nuestro Reporte de Gestión BIC.

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generalidades para la prevención de LAFT

SEMINARIO, GENERALIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE LA, FT Y FPADM

  • agnos
  • abril 10, 2024

Aprende a Prevenir Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo!¡Bienvenidos al Seminario sobre Generalidades para la Prevención de..

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