Agradecemos a #datecsa por la confianza que nos ha brindado al permitirnos ayudarlos a dar cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades (Capítulo Lavado de Activos). Ha sido un trabajo de equipo muy fuerte en el que hastag#Claudia_Insuasty – hastag#Oficial_de_cumplimiento sirviendo de ejemplo de compromiso y eficiencia en la gestión, nos ha compartido su […]
La consulta a listas además de obligatoria, ayuda a prevenir que nuestra empresa se relacione con personas que ya han sido vinculadas previamente con actos ilícitos o que por sus características nos pueden exponer a riesgos reputacionales y legales.
El reciente ‘presunto’ caso de corrupción del funcionario de la DIAN: Omar Ambuila; permite en primer lugar palpar la relevancia de la definición del delito de corrupción como fuente de lavado de activos, y de forma paralela hace evidente la importancia de realizar seguimientos adecuados sobre ‘el estilo de vida’ de empleados y sus familiares […]