Aprende a Prevenir Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo!
¡Bienvenidos al Seminario sobre Generalidades para la Prevención de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo (LAFT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)! En este exclusivo evento, te ofrecemos una oportunidad única para fortalecer tus conocimientos en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Oferta de Valor
Proporcionar a los asistentes los pasos base para diseñar un sistema de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, de tal manera que a través de ellos estén en la capacidad de adoptar medidas tendientes a dar cumplimiento a las normas LA/FT/PADM.
Dirigido a
Oficiales y empleados de cumplimiento, revisores fiscales, gerentes de riesgo, auditores internos, consultores, gerentes de áreas de control interno, integrantes de consejos de administración o personas que buscan obtener mayor conocimiento en gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Metodología
El seminario se llevará a cabo con un enfoque teórico práctico, buscando armonizar los elementos de formación del programa, con la casuística ofrecida por los diferentes sectores vigilados.
Intensidad horaria
15 horas, distribuidas en 3 horas cada día.
Contenido
Primera Sesión
Objetivo: Entender el contexto normativo en el cual se gestiona el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
entender los delitos y el funcionamiento de los sistemas de prevención.
1. Panorama actual y las normas expedidas por el Estado, así como su aplicación a nivel corporativo.
2. Definición de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, implicaciones penales.
3. Normativa internacional. Grupo Egmont, GAFI, GAFILAT, UIAF.
Segunda Sesión
Objetivo: Dar a conocer los elementos e instrumentos generales a través de los cuales se gestionan los sistemas de
prevención.
4. Elementos de un sistema para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
5. Instrumentos del sistema de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Tercera Sesión Objetivo: Aprender mediante la practica a realizar una correcta identificación, medición y control de los riesgos.
6. Conceptos base para la gestión de las etapas riesgos.
7. Elaboración de la matriz de riesgos (práctico).
Cuarta Sesión
Objetivo: Entender la finalidad de los procesos de debida diligencia y su aplicación diferencial.
8. ¿Qué es la debida diligencia?
9. Debida diligencia casos prácticos.
Quinta Sesión
Objetivo: Entender la teoría y práctica necesaria para realizar una correcta segmentación de riesgos que permita al
participante liderar el proceso de manera independiente.
10. La estadística al servicio de los sistemas de prevención LA, FT y FPADM.
11. Implementación de metodologías de segmentación de los factores de riesgos LA, FT y FPADM. (práctico).
12. ¿Qué es clustering? ¿Qué es un árbol de decisión?
13. Casos prácticos de modelos de segmentación construidos para diferentes factores de riesgo en distintos sectores.
14. Consultoría – análisis de datos – construcción de modelos – plataformas de operación – gestión de alertas.
Cierre:
15. ¿Y si no lo hago bien qué pasa?
16. Casos reales de lavado de activos y financiación del terrorismo: condenas y sanciones.
Premios
Durante la ejecución del seminario se realizarán actividades en las cuales se entregarán los siguientes premios:
- Bolsa de 2000 consultas en listas a través de la plataforma DesQubra, las cuales podrán ser consumidas en un periodo máximo de 12 meses a partir de la entrega. Si el ganador ya cuenta con este servicio, puede cederlo otra organización que no lo tenga.
- 3 horas de consultoría especializada en uno de los siguientes temas: manual del sistema, matriz de riesgos.
- 3 horas de consultoría especializada en uno de los siguientes temas: debida diligencia, beneficiario final, PEP´s.
- 1 bono por $200.000 para una cena en el restaurante Storia D´Amore.
Entregables
Memorias de cada sesión.
Cada módulo tendrá un entregable que permita poner en práctica lo aprendido en la sesión.
Fechas y horarios
Fecha : 21, 22, 23, 24 y 27 de mayo de 2024
Hora inicio : 6:00 p.m.
Hora finalización : 9:00 p.m.
Modalidad
Virtual, con conexión a través de Google Meet
Inversión
COP $500.000 más IVA
Descuentos
- Para grupos de 3 ó más participantes se otorgará un 10% de descuento. Valor final por persona $450.000 + IVA.
- Para clientes de AGNOS un 10% de descuento. Valor final por persona $450.000 + IVA.
- Para afiliados a la Asociación un 10% de descuento. Valor final por persona $450.000 + IVA.
Importante: Los descuentos no son acumulables.
Conferencistas
Luis Carlos Mellado Vargas – Magister en Administración de Negocios (MBA), Especialista en Alta Gerencia, certificado internacional como Risk Manager ISO 31000 por PECB, certificado como Oficial OMI por la dirección marítima, auditor interno BASC, asociado activo de la World Compliance Association (WCA) y presidente actual de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO (ACOFICUM), miembro activo de la Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, 10 años de experiencia en la gestión de riesgos en diferentes organizaciones, logrando el diseño, la implementación y la administración de sistemas de riesgos como: Riesgos Físicos, Riesgos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, Riesgos en Seguridad de la Información.
MARITZA VARGAS RODRÍGUEZ – Magister en Gestión de Riesgos, Administradora de Empresas con enfoque en Sistemas
de Gestión de Calidad, 14 años de experiencia en sistemas de administración y gestión de riesgos, control interno y
gestión de la calidad. Ha trabajado como consultora en procesos de implementación, evaluación y formación de sistemas
de administración del riesgo operativo, sistemas de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo,
control interno y cumplimiento normativo, para diferentes sectores económicos. Docente en programas de post grado.
Víctor Hugo Riaño de la Ossa – Especialista certificado en prevención de lavado de dinero por ACAMS, Master in Business Administration, Especialista en Gerencia de Calidad e Ingeniero Industrial, con 11 años de experiencia en lade Gestión de Calidad, 14 años de experiencia en sistemas de administración y gestión de riesgos, control interno y gestión de la calidad. Ha trabajado como consultora en procesos de implementación, evaluación y formación de sistemas de administración del riesgo operativo, sistemas de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, control interno y cumplimiento normativo, para diferentes sectores económicos. Docente en programas de post grado.
Maryluz Martínez Restrepo –Especialista en Ciencias de la computación. Ingeniera de Sistemas con ponencias internacionales en desarrollo de algoritmos predictivos, docente universitaria en programas de pregrado y posgrado en materias como Inteligencia Artificial, Big Data, Minería de Datos y Desarrollo de Software. Socia fundadora y Directora de Operaciones en Agnos con más de 10 años de experiencia aplicada a la implementación de modelos de segmentación y monitoreo transaccional.
Certificación
Se otorga certificado al participante que cumpla con la asistencia total al seminario.
Informes e inscripciones
A través del siguiente link: https://acortar.link/qHadKC
Consultas sobre
el proceso
Número de whatsapp : (+57) 300 3144570
Correos electrónicos : [email protected]/ [email protected]
Términos y condiciones
Se requiere un mínimo de 25 participantes para dar apertura al seminario.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los docentes, por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.