El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.
Transparencia – Nuevo Módulo
Fortalece la ética empresarial y el cumplimiento normativo con nuestro nuevo módulo de transparencia
Informe 75-SAGRILAFT y PTEE
El uso ilegal de fentanilo se puede controlar a través de la implementación de estrategias de monitoreo, control de inventario y gestión de denuncias
Canal de Denuncias en los programas de Cumplimiento
Conoce sobre la importancia del Canal de Denuncias, conductas sancionables y sus beneficios en los programas de cumplimiento.
Matriz de Riesgos – Nuevo Módulo
En Agnos seguimos fortaleciendo la gestión de cumplimiento con el lanzamiento del módulo de Matriz de Riesgos.