Diseña formatos de conocimiento efectivos para tus sistemas de cumplimiento . Optimiza la debida diligencia y prevención de riesgos LAFT
Estrategias de Diseño para Formatos de Conocimiento en Prevención de LAFT
Diseña formatos de conocimiento efectivos para tus sistemas de cumplimiento . Optimiza la debida diligencia y prevención de riesgos LAFT
Lo que debes saber sobre la norma SARLAFT transporte
SARLAFT transporte según Resolución 2328 de 2025 emitida por superintendencia de transporte, para empresas de transporte de carga, pasajeros y más
Principales variaciones en las recomendaciones del GAFI 2025
“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.
Nueva funcionalidad Manejo del Maestro de Contrapartes
“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.
Impacto de las decisiones de Donald Trump en los sistemas de cumplimiento
“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.
Debida Diligencia en Consulta a Listas Restrictivas
Optimiza la debida diligencia con consultas eficientes en listas restrictivas. Minimiza riesgos y garantiza el cumplimiento normativo con un procedimiento estructurado y actualizado
¿Qué es SARLAFT?
Descubre buenas practicas en compliance. Únete a nuestra charla sobre debida diligencia y listas restrictivas.
Prevención Activa: Charlas y buenas practicas en compliance
Descubre buenas practicas en compliance. Únete a nuestra charla sobre debida diligencia y listas restrictivas.
Etapas de la Debida Diligencia
Etapas de la Debida Diligencia SAGRILAFT: identifica, verifica y monitorea riesgos para prevenir LA/FT con enfoque basado en el riesgo.