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SARLAFT para el sector transporte

E-book SARLAFT para el sector transporte

  • agnos
  • abril 4, 2025

Diseña formatos de conocimiento efectivos para tus sistemas de cumplimiento . Optimiza la debida diligencia y prevención de riesgos LAFT

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Cumplimiento SARLAFT transporte

Webinar: Lineamientos Clave de la Resolución No. 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte

  • agnos
  • marzo 26, 2025

Diseña formatos de conocimiento efectivos para tus sistemas de cumplimiento . Optimiza la debida diligencia y prevención de riesgos LAFT

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Formato de conocimiento

Estrategias de Diseño para Formatos de Conocimiento en Prevención de LAFT

  • Maryluz Martinez
  • marzo 18, 2025

Diseña formatos de conocimiento efectivos para tus sistemas de cumplimiento . Optimiza la debida diligencia y prevención de riesgos LAFT

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SARLAFT TRANSPORTE

Lo que debes saber sobre la norma SARLAFT transporte

  • Andres Daza
  • marzo 14, 2025

SARLAFT transporte según Resolución 2328 de 2025 emitida por superintendencia de transporte, para empresas de transporte de carga, pasajeros y más

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recomendaciones del GAFI 2025

Principales variaciones en las recomendaciones del GAFI 2025

  • Andres Daza
  • febrero 28, 2025

“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.

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Control y Transparencia

Nueva funcionalidad Manejo del Maestro de Contrapartes

  • agnos
  • febrero 21, 2025

“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.

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Suspensión Temporal de la FCPA

Impacto de las decisiones de Donald Trump en los sistemas de cumplimiento

  • agnos
  • febrero 20, 2025

“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.

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Listas Restrictivas

Debida Diligencia en Consulta a Listas Restrictivas

  • agnos
  • febrero 14, 2025

Optimiza la debida diligencia con consultas eficientes en listas restrictivas. Minimiza riesgos y garantiza el cumplimiento normativo con un procedimiento estructurado y actualizado

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SARLAFT

¿Qué es SARLAFT?

  • agnos
  • febrero 11, 2025

Descubre buenas practicas en compliance. Únete a nuestra charla sobre debida diligencia y listas restrictivas.

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Buenas practicas compliance

Prevención Activa: Charlas y buenas practicas en compliance

  • agnos
  • febrero 6, 2025

Descubre buenas practicas en compliance. Únete a nuestra charla sobre debida diligencia y listas restrictivas.

  • Read more
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