El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.
Reporte de Gestión BIC 2023 #3
En Agnos somos una empresa de Capitalismo Consciente, presentamos nuestro Reporte de Gestión BIC.
Reporte de Gestión BIC 2022
En Agnos somos una empresa de Capitalismo Consciente, presentamos nuestro Reporte de Gestión BIC.
Somos una empresa BIC
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
En Agnos Seguimos Operando
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Corrupción, un reto para los Profesionales de Cumplimiento
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción..
Lavado de activos on-line
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas..
XV Congreso de Riesgo para el Sector Solidario
Agnos presente en el XV Congreso de riesgo para el sector solidario. #SARLAFT #RIESGOS #SEGMENTACION
Inicio Cámara y comercio Cartagena Consulta Listas Restrictivas
Agradecemos a la #CamaradeComercioCartagena la confianza al elegirnos como su proveedor para realizar la consulta de #ListasRestrictivas.
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el..