Etapas de la Debida Diligencia SAGRILAFT: identifica, verifica y monitorea riesgos para prevenir LA/FT con enfoque basado en el riesgo.
¿Qué es el lavado de activos?
El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.
5 tips para superar la auditoría SAGRILAFT
En ella podrás generar conteos y estadísticas descriptivas asociadas a las preguntas de selección única y de selección múltiple de tu formulario de conocimiento
Informe 75-SAGRILAFT y PTEE
El uso ilegal de fentanilo se puede controlar a través de la implementación de estrategias de monitoreo, control de inventario y gestión de denuncias
Importancia de la Matriz de Riesgos
El uso ilegal de fentanilo se puede controlar a través de la implementación de estrategias de monitoreo, control de inventario y gestión de denuncias
Empresas Obligadas a Implementar SAGRILAFT
En Agnos seguimos fortaleciendo la gestión de cumplimiento con el lanzamiento del módulo de Matriz de Riesgos.
Matriz de Riesgos – Nuevo Módulo
En Agnos seguimos fortaleciendo la gestión de cumplimiento con el lanzamiento del módulo de Matriz de Riesgos.
Consulta Ampliada para Conocer Mejor tu Contraparte
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Segmentar para evitar el Lavado de Activos es Natural y Conveniente
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el..