El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.
Transparencia – Nuevo Módulo
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Optimiza la gestión de riesgos con una Matriz de Riesgos Integrada y mejora la efectividad y seguridad en tu organización.
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Hemos diseñado un módulo que permite fusionar eficiencia tecnológica con la experiencia humana, en el proceso de segmentación y asignación manual de riesgo.
¡Mejora tus Sistemas de Cumplimiento con Nuestro Nuevo Módulo de Autoevaluación!
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Nuevo Módulo Capacitación en Cumplimiento Normativo
En Agnos seguimos fortaleciendo la gestión de cumplimiento con el lanzamiento del módulo de Matriz de Riesgos.
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Matriz de Riesgos – Nuevo Módulo
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Consulta Ampliada para Conocer Mejor tu Contraparte
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.