En Agnos seguimos fortaleciendo la gestión de cumplimiento con el lanzamiento del módulo de Matriz de Riesgos.
Segmentar para evitar el Lavado de Activos es Natural y Conveniente
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
El CORONAVIRUS en los Profesionales de Cumplimiento
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Terminamos Exitosamente Implementación
Modelos de Segmentación y Consulta a Listas En cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Superintendencia Solidaria de Colombia, hemos..
Segmentación, herramienta para oficiales de cumplimiento
Es importante darse cuenta que no es posible esperar que los modelos que usan Inteligencia Artificial, sin importar lo inteligentes..
Inteligencia Artificial, efectividad para combatir el LAFT.
Según conclusiones de la última reunión anual del foro económico mundial; Los científicos de datos han hecho grandes avances en..
Lavado de activos on-line
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas..
Inicio consultoría en segmentación LAFT COOMEVA CS
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el..