Es innegable que dichas operaciones involucran niveles altos de riesgo asociados a LAFT, lo que obliga a que los oficiales de cumplimiento definan políticas y procesos orientados a blindar la prestación del servicio en dichas condiciones, en acuerdo y armonía con el área comercial con el fin de posibilitar y viabilizar la capitalización de esta enorme oportunidad sin exponer las instituciones a riesgos innecesarios.
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción y claro, cuando vemos que según la Contraloría General de la Nación, en Colombia puede representar cerca de US$18.400 millones al año (según publicación de www.portafolio.com.co y www.cnnespanol.cnn.com ). Según menciona la Organización Transparencia Internacional, […]
Es importante darse cuenta que no es posible esperar que los modelos que usan Inteligencia Artificial, sin importar lo inteligentes que sean; operen sin supervisión y pruebas humanas. Incluso en el caso de los modelos para segmentación SARLAFT, los seres humanos expertos en la materia deben intervenir en el diseño, interpretación y uso de dichos modelos. Los […]
Según conclusiones de la última reunión anual del foro económico mundial; Los científicos de datos han hecho grandes avances en la última década para traernos a la inteligencia artificial. Se han escrito los algoritmos complejos, se conocen las claves para manipular conjuntos de datos masivos y la tecnología es lo suficientemente universal como para ser […]
La consulta a listas además de obligatoria, ayuda a prevenir que nuestra empresa se relacione con personas que ya han sido vinculadas previamente con actos ilícitos o que por sus características nos pueden exponer a riesgos reputacionales y legales.
El reciente ‘presunto’ caso de corrupción del funcionario de la DIAN: Omar Ambuila; permite en primer lugar palpar la relevancia de la definición del delito de corrupción como fuente de lavado de activos, y de forma paralela hace evidente la importancia de realizar seguimientos adecuados sobre ‘el estilo de vida’ de empleados y sus familiares […]