En Agnos Seguimos Operando
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Terminamos Exitosamente Implementación
Modelos de Segmentación y Consulta a Listas En cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Superintendencia Solidaria de Colombia, hemos acompañado a FECOOMEVA en la implementación de Controles en sus políticas de SARLAFT, a través de la segmentación de factores de riesgo empleando técnicas de reconocido valor científico que permiten además automatizar el monitoreo en sus […]
Inicio Cámara y comercio Cartagena Consulta Listas Restrictivas
Agradecemos a la #CamaradeComercioCartagena la confianza al elegirnos como su proveedor para realizar la consulta de #ListasRestrictivas.
Bienvenida la empresa Comercio Financiero a nuestra compañía.
Nos complace compartir que gracias a la confianza que tienen en nuestro servicio empresas aliadas como #Sfai y #Augetotal, hoy damos la bienvenida a la empresa #ComercioFinanciero, para prestar el servicio de #ConsultaListas Restrictivas. En este convenio, las empresas #GrupoCelco y #ComercioFinanciero, accederán a toda la plataforma para realizar #ConsultaListas, disponiendo de una plataforma amigable, […]
Inicio Autofinanciera Consulta Listas Restrictivas
Damos la bienvenida a la empresa #Autofinanciera, quien nos ha elegido para prestar el servicio de consulta a listas restrictivas. 50 colaboradores distribuidos en las diferentes sedes que dispone #Autofinanciera en el país, podrán ingresar permanentemente a revisar que contrapartes, en especial sus clientes, se encuentran incluidos en alguna de las listas y boletines disponibles […]
Inicio consultoría en segmentación LAFT COOMEVA CS
Compartimos con orgullo que posterior a superar un proceso licitatorio, fuimos elegidos por #Coomeva_Corredores_de_Seguros para acompañarlos con nuestros servicios de consultoría en la Actualización de sus modelos de Segmentación y Monitoreo LAFT. La actualización de modelos le permitirá a Coomeva CS, fortalecer el conocimiento del perfil de las operaciones e identificar aquellas que puedan tipificarse […]
Avance del 70% Ejecución del proyecto Segmentación SARGLAFT
Agradecemos a #datecsa por la confianza que nos ha brindado al permitirnos ayudarlos a dar cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades (Capítulo Lavado de Activos). Ha sido un trabajo de equipo muy fuerte en el que hastag#Claudia_Insuasty – hastag#Oficial_de_cumplimiento sirviendo de ejemplo de compromiso y eficiencia en la gestión, nos ha compartido su […]