El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.
Importancia de la Matriz de Riesgos
El uso ilegal de fentanilo se puede controlar a través de la implementación de estrategias de monitoreo, control de inventario y gestión de denuncias
¿Quiénes están obligados y cómo cumplir con el SARLAFT salud?
En Agnos seguimos fortaleciendo la gestión de cumplimiento con el lanzamiento del módulo de Matriz de Riesgos.
Matriz de Riesgos – Nuevo Módulo
En Agnos seguimos fortaleciendo la gestión de cumplimiento con el lanzamiento del módulo de Matriz de Riesgos.
Consulta Ampliada para Conocer Mejor tu Contraparte
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Segmentar para evitar el Lavado de Activos es Natural y Conveniente
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Atención a pacientes internacionales
Es innegable que dichas operaciones involucran niveles altos de riesgo asociados a LAFT, lo que obliga a que los oficiales de cumplimiento definan políticas y procesos orientados a blindar la prestación del servicio en dichas condiciones, en acuerdo y armonía con el área comercial con el fin de posibilitar y viabilizar la capitalización de esta enorme oportunidad sin exponer las instituciones a riesgos innecesarios.
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el..