En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Atención a pacientes internacionales
Es innegable que dichas operaciones involucran niveles altos de riesgo asociados a LAFT, lo que obliga a que los oficiales de cumplimiento definan políticas y procesos orientados a blindar la prestación del servicio en dichas condiciones, en acuerdo y armonía con el área comercial con el fin de posibilitar y viabilizar la capitalización de esta enorme oportunidad sin exponer las instituciones a riesgos innecesarios.
Corrupción, un reto para los Profesionales de Cumplimiento
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción..
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el..
IEROS/ICROS sus ROS son completos y efectivos?
Sus herramientas de segmentación le ayudan a generar ROS completos, claros, que permitan identificar la tipología LAFT asociada y entregar..