SARLAFT transporte según Resolución 2328 de 2025 emitida por superintendencia de transporte, para empresas de transporte de carga, pasajeros y más

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“Impacto de las decisiones de Trump en los sistemas de cumplimiento y la suspensión de la FCPA. Riesgos y desafíos globales para empresas y gobiernos.
Etapas de la Debida Diligencia SAGRILAFT: identifica, verifica y monitorea riesgos para prevenir LA/FT con enfoque basado en el riesgo.
El lavado de activos es un proceso que oculta el origen de fondos ilícitos, transformándolos aparentemente legítimos en la economía formal.
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¿Para quien aplica SARLAFT 2.0?
Aplica para las Empresas Transportadoras de Valores, Arrendadoras de servicios de vigilancia y seguridad privada y mas…
En ella podrás generar conteos y estadísticas descriptivas asociadas a las preguntas de selección única y de selección múltiple de tu formulario de conocimiento
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