Agradecemos a #datecsa por la confianza que nos ha brindado al permitirnos ayudarlos a dar cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades (Capítulo Lavado de Activos). Ha sido un trabajo de equipo muy fuerte en el que hastag#Claudia_Insuasty – hastag#Oficial_de_cumplimiento sirviendo de ejemplo de compromiso y eficiencia en la gestión, nos ha compartido su conocimiento y ha facilitado que nuestro equipo consultor la acompañe en este camino de llevar su organización a un nivel superior de monitoreo en sus operaciones comerciales.
El estudio de ventanas de riesgo y la construcción d elos modelos, le permitirán a Datecsa simplificar los procesos de conocimiento de cliente facilitando la gestión del área comercial
Los principales avances obtenidos hasta el momento son:
- Construidos los hastag#Modelos_de_Segmentación factores de riesgo Jurisdicciones, proveedores, Canal y Contrapartes.
- Definidos hashtag#controles_monitoreo_operacional. Recomendaciones de mejora para el hashtag#tratamiento_de_datos en procesos y actualización en Manual y Políticas del hashtag#SARGLAFT.
