Listas Restrictivas – Muromar
Corrupción, un reto para los Profesionales de Cumplimiento
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción..
Lavado de activos on-line
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas..
Bienvenida la empresa Comercio Financiero a nuestra compañía.
Nos complace compartir que gracias a la confianza que tienen en nuestro servicio empresas aliadas como #Sfai y #Augetotal, hoy..
Inicio Autofinanciera Consulta Listas Restrictivas
Damos la bienvenida a la empresa #Autofinanciera, quien nos ha elegido para prestar el servicio de consulta a listas restrictivas…
Inicio consultoría en segmentación LAFT COOMEVA CS
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el..
Avance del 70% Ejecución del proyecto Segmentación SARGLAFT
¿Y después de listas qué?
La consulta a listas además de obligatoria, ayuda a prevenir que nuestra empresa se relacione con personas que ya han..
Análisis Caso Ambuila. El estilo de vida como factor de riesgo para LAFT.
El reciente ‘presunto’ caso de corrupción del funcionario de la DIAN: Omar Ambuila; permite en primer lugar palpar la relevancia..