Formulario de Conocimiento

Facilite el registro de sus contrapartes con una plataforma que permite el diligenciamiento “en línea” de su Formulario de Conocimiento, incluyendo mecanismos de seguridad como verificación de identidad, firma digital y pregunta secreta.

Registro en línea de sus contrapartes…

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Automatiza

En general con el diligenciamiento del Formulario de Conocimiento se puede automatizar el proceso de verificación en listas restrictivas y marcación del segmento de riesgo al que pertenece la contraparte.

Calidad de la información

Con el diligenciamiento del formulario en línea, además de ahorrar tiempo operativo, mejora la calidad de la información evitando faltantes de datos, errores de digitación y finalmente entregando una herramienta amigable que facilita la respuesta de sus contrapartes.
Retos

 

  • El GAFI y entes de control promueven el registro en linea de contrapartes

Ante la necesidad de tomar decisiones oportunas, disponiendo de información confiable y entendible, se requiere plataformas que permitan automatizar el registro de contrapartes.

  • Muchas contrapartes se les dificulta diligenciar el Formulario de Conocimiento 

Con frecuencia no continúan el proceso ó por lo menos se alarga, mientras se valida información que llega incompleta y/o con problemas de legibilidad.

  • Se presenta duplicidad, desactualización y pérdida de formulario  

Cada área diseña su propio formulario dificultando analizar, gestionar, estandarizar y almacenar la información.

Acciones

Las entidades interesadas u obligadas a implementar mecanismos de registro en línea de contrapartes deberán adquirir plataformas tecnológicas con características como:

  • Flexibilidad en la elaboración de formularios 

Elabora múltiples formularios por tipo de contraparte, incluyendo los textos y diversos tipos de pregunta requeridos.

  • Inclusión de mecanismos de firma digital 

Configura la generación de mensajes de texto a celular para verificar identidad, realiza la firma digital en el documento y configura preguntas de seguridad.

  • Facilitar para diligenciar y adjuntar documentos 

En un esquema totalmente intuitivo la contraparte diligencia su información disminuyendo la probabilidad de errores, adjuntando los documentos solicitados y pudiendo recibir notificaciones para actualización de datos.

Resultado

La implementación del Formulario de Conocimiento incluyendo la Firma Digital permite integrar con otros módulos del sistema para automatizar la Consulta en Listas y Marcar el segmento de riesgos, obteniendo grandes beneficios:

  • Ahorre tiempo y dinero en el registro de sus contrapartes

Disminuya el consumo de papel y el tiempo invertido en la revisión Formularios y documentos adjuntos.

  • Mejore la calidad de información de sus contrapartes

Evite reprocesos por carencia de datos e incoherencia en la información.

  • Automatice la gestión de cumplimiento  

Con el diligenciamiento de formularios podría pasar por listas restrictivas a su contraparte y beneficiarios finales, al tiempo que define el segmento de riesgo al que pertenece.

 

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