Asignación manual de riesgo
Hemos diseñado este módulo “asignación manual de riesgo” que permite fusionar eficiencia tecnológica con el conocimiento experto, garantizando una estrategia de cumplimiento óptima y ética. De esta forma se puede afinar la asignación automática a través de modelos estadísticos, con la asignación manual del nivel de riesgo.
Principales Características
En el contexto de la prevención del lavado de activos, segmentar implica agrupar contrapartes según su nivel de riesgo para aplicar medidas adecuadas, siendo un proceso dinámico que contribuye a mejorar resultados y posicionamiento en el cumplimiento normativo.
No obstante, es posible que en la práctica los profesionales a cargo del área de cumplimiento puedan tener acceso a información adicional o experiencias que les permitan realizar una asignación del nivel de riesgo de manera manual fundamentada.
Con este módulo asignación manual de riesgos podrás, según criterio experto o evidencia fundamentada, asignar/reasignar el nivel de riesgo en que se ubica una contraparte, agregar una descripción e incluso adjuntar documentos soportes, generando trazabilidad y justificación en el proceso.
Preguntas:
Los beneficios de la segmentación en el ámbito del cumplimiento y la prevención del lavado de activos incluyen la identificación y evaluación de riesgos específicos, el enfoque diferenciado según el riesgo asociado, la optimización de la asignación de recursos, la facilitación de la gestión, la toma de decisiones informadas y estratégicas, y la contribución a una operación empresarial ética
La asignación manual de riesgo puede complementar la asignación automática a través de modelos estadísticos al proporcionar una capa adicional de intervención humana. Esto permite tener en cuenta factores específicos, experiencias previas y detalles contextualizados
La experiencia de consultores expertos y científicos de datos garantiza la efectividad de modelos de segmentación LAFT al permitir la identificación de ventanas de riesgo y la transformación adecuada de variables de análisis para un monitoreo más eficiente.
-Permite identificar y evaluar riesgos específicos.
-Permite un enfoque diferenciado según el riesgo asociado.
-Optimiza la asignación de recursos.
-Facilita la gestión de cumplimiento.
-Ayuda a tomar decisiones informadas y estratégicas.
-Contribuye a una operación empresarial ética.
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