CUMPLIMIENTO
Sector Real -- Consultoría
Implementación de SAGRILAFT y PTEE
Nuestros servicios de consultoría van más allá de una aproximación estándar. Entendemos que cada industria tiene sus propias características y desafíos, y es por eso que ofrecemos soluciones adaptadas y personalizadas que responden específicamente a las demandas de su sector.
Nuestro consultores especializados trabajaran de la mano con su equipo para implementar los sistemas.
SAGRILAFT
(Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)
Nuestro equipo de consultores expertos, comprendiendo los desafíos del sector real, proporcionaran soluciones efectivas que van más allá de las obligaciones regulatorias. Destacando la importancia del SAGRILAFT como herramienta esencial para salvaguardar la integridad financiera, detectar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como para promover prácticas empresariales éticas.
La plataforma tecnológica desarrollada en Agnos integrado con nuestros servicios de consultoría y acompañamiento, nos permite apoyar las organizaciones del sector real en la operación del SAGRILAFT en actividades como:
- La implementación.
- La gestión de hallazgos integrando las diferentes áreas de la entidad.
- La presentación de informes de gestión.
- El levantamiento de matriz de riesgo.
- La Guía para el establecimiento de políticas y manuales.
- Selección del método de capacitación
- Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo.
- Consultar listas internacionales y nacionales vinculantes.
- Captura de información diligenciada por contrapartes en los formularios de conocimiento.
PTEE
(Programa de Trasparencia y Ética Empresarial)
A través de nuestra consultoría, buscamos impulsar prácticas empresariales sostenibles, mejorando la reputación de las organizaciones y asegurando un compromiso ético a largo plazo. Implementar el PTEE no solo es una obligación, sino una estrategia clave para fortalecer la resiliencia y la prosperidad de las empresas en el sector real
La plataforma tecnológica desarrollada en Agnos integrado con nuestros servicios de consultoría y acompañamiento, nos permite apoyar las entidades en la operación del PTEE en actividades como:
- Implementación
- El establecimiento de canales de comunicación para captación y gestión de denuncias.
- La segmentación de factores de riesgo.
- El monitoreo transaccional y detección de señales de alerta.
- La gestión de hallazgos integrando las diferentes áreas de la entidad.
- La presentación de informes de gestión.
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