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Formulario de Conocimiento
Facilite el registro de sus contrapartes con una plataforma que permite el diligenciamiento “en línea” de su Formulario de Conocimiento, incluyendo mecanismos de seguridad como verificación de identidad, firma digital y pregunta secreta.
Con el diligenciamiento del formulario en línea, además de ahorrar tiempo operativo, mejora la calidad de la información evitando faltantes de datos, errores de digitación y finalmente entregando una herramienta amigable que facilita la respuesta de sus contrapartes.
En general con el diligenciamiento del Formulario de Conocimiento se puede automatizar el proceso de verificación en listas restrictivas y marcación del segmento de riesgo al que pertenece la contraparte.
El conocimiento de contrapartes es una actividad fundamental en la ruta de prevenir que las organizaciones se vean involucradas con personas o empresas que puedan exponernos a riesgos de contagio, reputacionales o legales.
Las entidades interesadas u obligadas a implementar mecanismos de registro en línea de contrapartes deberán adquirir plataformas tecnológicas con características como:
La implementación del Formulario de Conocimiento incluyendo la Firma Digital permite integrar con otros módulos del sistema para automatizar la Consulta en Listas y Marcar el segmento de riesgos, obteniendo grandes beneficios: