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    NUESTRA SOLUCIÓN DESQUBRA

    Modulo Consulta Listas

    Consulta Listas Restrictivas es un servicio que prestamos con nuestra moderna herramienta de software especialmente diseñada para facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de registros conformados por más de 55 listas nacionales e internacionales.

    Su interface intuitiva facilita la generación de consulta listas, visualización de coincidencias y realización de debida diligencia, para proteger su organización de verse expuesta a riesgos Legales, de Contagio o Reputacionales, por la relaciones que establece con sus contrapartes.

    Consulta listas

    Principales Características

    Consultas individuales o masivas.

    Más de 55 listas nacionales e internacionales, incluidas las sancionatorias, PEPs y Noticias.

    Confidencialidad en el manejo de información, administrando usuarios con acceso restringido.

    Servicio complementario de Consulta Ampliada.

    Acompañamiento en el análisis y gestión de hallazgos.

    Riesgos

    Las organizaciones con frecuencia se exponen a riesgos de verse involucradas en relaciones comerciales con personas u entidades que afecten su imagen:

    Vincularse con personas al margen de la ley.

    Las empresas deben mantener vigilancia para evitar el ingreso de colaboradores o de socios, o establecer relaciones con proveedores o clientes que deseen utilizarlas para acciones de LAFT.

    Ser sancionado por ente regulatorios.

    Las Superintendencias y en general entes de control, han establecido normas y sanciones por no realizar verificación previa que las contrapartes no hagan parte de listas restrictivas.

    Pérdida de clientes o proveedores.

    La normatividad vigente motiva a que las empresas suspendan relaciones comerciales con quien se encuentre vinculado con acciones de LAFT.

    Acciones

    Atendiendo el requerimiento de los entes regulatorios, las empresas deben tomar acciones para evidenciar debida diligencia:

    Implemente Software Consulta a Listas.

    Realizar la verificación en listas debe ser una actividad de brinde tranquilidad y agilice los procesos que ejecutan los profesionales de cumplimiento.

    Realice debida diligencia de coincidencias.

    Ante los casos de coincidencia es fundamental evidenciar y almacenar el histórico de acciones realizadas.

    Consulte a un experto sobre tratamiento de casos.

    Ante la naturaleza variada de casos de coincidencias agrega valor y confianza disponer de un consultor que te oriente en el tratamiento.

    Resultado

    Atendiendo el requerimiento de los entes regulatorios, las empresas deben tomar acciones para evidenciar debida diligencia:

    Mayor economía.

    Solución a precios competitivos, que disminuye el tiempo requerido para realizar las consultas y gestión de coincidencias.

    Efectividad en la gestión de consultas.

    Bases de datos permanentemente actualizadas y en constante evolución, que garantizan la veracidad en los resultados.

    Gestión integrada.

    Usuarios de diferentes perfiles y ubicados de forma dispersa pueden acceder, consultar y gestionar, según perfiles de seguridad asignados.

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