Consulta Listas Restrictivas


Es un servicio que prestamos con nuestra moderna herramienta de software especialmente diseñada para facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de registros conformados por más de 260 listas nacionales e internacionales.

Fácil, efectivo y confiable para encontrar coincidencias

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Interface Intuitiva

Facilita la generación de consultas listas restrictivas, visualización de coincidencias y realización de debida diligencia

Proteger Tu Organización

Evitando verse expuesta a riesgos Legales, de Contagio o Reputacionales, por la relaciones que establece con sus contrapartes.

Principales Características

⇒ Consultas Individuales o masivas.

⇒ Mas de 260 listas nacionales e internacionales,  incluidas las sancionatorias, PEPs y Noticias.

⇒ Confidencialidad en el manejo de información, administrando usuarios con acceso restringido.

⇒ Servicio complementario de Consulta Ampliada.

⇒ Acompañamiento de el análisis y gestión de hallazgos.

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listas restrictivas?


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