Consulta a Listas Agnos

Consulta a Listas Restrictivas

Nuestro módulo de Consulta en Listas restrictivas te permite cumplir con uno de los requisitos fundamentales de los sistemas antilavado: la verificación exhaustiva en más de 325 listas relevantes. Con una interfaz sencilla, ágil e intuitiva, obtienes resultados confiables respaldados por un potente algoritmo que minimiza el riesgo de homónimos y falsos positivos, garantizando que tu análisis sea preciso y evites desgastarte con información innecesaria.

Fácil, efectivo y confiable para encontrar coincidencias

Solicitar propuesta
Interfaz consulta a listas

Interfaz intuitiva

La interfaz en DesQubra facilita la generación de consultas listas restrictivas, visualización de coincidencias y realización de debida diligencia.

Protege tu organización consulta a listas

Protege tu Organización

Con nuestra Consulta alistas evita verse expuesta a riesgos Legales, de Contagio o Reputacionales, por la relaciones que establece con sus contrapartes.

Reportes detallados consulta a listas

Reportes detallados

Genera una amplia gama de reportes y facilita la integración de hallazgos en la labor de debida diligencia.

Principales Características

  • Consulta Rápida y Eficiente: Realiza búsquedas en múltiples listas con facilidad y efectividad, ahorrando tiempo y recursos en tu proceso de cumplimiento.
  • Consulta Ampliada Opcional: Accede a información adicional NO LAFT pero esencial para evaluar el comportamiento de tus contrapartes.
  • Seguridad y Control de Acceso: Protege la información sensible con elementos de seguridad que regulan el acceso a los resultados, asegurando que solo personal autorizado pueda ver datos críticos.
Consulta a Listas
Solicitar propuesta
¿Qué son las listas restrictivas y por qué mi empresa debe consultarlas?

Las listas restrictivas son bases de datos nacionales e internacionales (como la Lista Clinton u OFAC) que agrupan a personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas. En Colombia, consultarlas es obligatorio para cumplir con los sistemas de gestión de riesgos como SAGRILAFT, SARLAFT o PTEE, evitando sanciones legales y protegiendo la reputación de tu organización.

Según la normativa de la Superintendencia de Sociedades y la Superfinanciera, las listas de obligatoria consulta (vinculantes) son las emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin embargo, para fortalecer la debida diligencia, en Agnos incluimos listas de control como OFAC, Interpol, Europol, y bases de datos nacionales (Procuraduría, Contraloría y Policía).

Sí. Nuestra herramienta está diseñada para la eficiencia. Puedes realizar cargas masivas de archivos para validar bases de datos completas de proveedores, clientes o empleados de una sola vez, optimizando el tiempo del oficial de cumplimiento y eliminando el error manual.

La normativa sugiere que la consulta se realice al inicio de la relación comercial y se mantenga un monitoreo periódico. Con Agnos durante la vigencia del contrato, puedes realizar las consultas en el momento deseado y recibir alertas mensuales si un tercero vinculado cambia de situación y entra en una lista de riesgo.

Absolutamente. Nuestra plataforma genera un certificado de consulta con fecha y hora (log de auditoría), el cual sirve como evidencia técnica ante cualquier auditoría de los entes de control, de que tu empresa realizó la debida diligencia de verificación en listas.

Canal de WhatsApp

Unete al nuevo canal de Agnos en donde encontrarás:

✅ Las últimas novedades de compliance.

🆕 Actualizaciones de nuestra plataforma DesQubra.

🎦 Espacios y charlas para buenas prácticas.

Únete aquí
Lavado de Activos

¿Qué es el lavado de activos?

Importancia de la Matriz de Riesgos

¿Quiénes están obligados y cómo cumplir con el SARLAFT salud?

¿Necesitas consulta listas restrictivas?


¿Quieres automatizar la gestión de cumplimiento?

Me gustaría ayudarte

Calle 13A No.103–43 Oficina 303. Cali, Colombia
hmonsalve@agnos.com.co
(+57) 3003144570

Segmentación LAFT
Monitoreo Transaccional