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Con nuestro equipo de consultores hemos ayudado a nuestros clientes en la implementación SARLAFT, Segmentación y Consulta de Listas Restrictivas.

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Consultoría Riesgos LAFT/AML

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En sus datos encontramos ventanas de riesgo...

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Formulario de Conocimiento

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Registro en línea de sus contrapartes...

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Modulo Segmentación

Modulo Segmentación

Automatice la operación de modelos predictivos...

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Modulo de Monitoreo

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Configure reglas para detectar operaciones inusuales...

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Modulo Consulta Listas

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Fácil, efectivo y confiable para encontrar coincidencias...

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Modulo Debida Diligencia

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Documente las actividades de verificación de hallazgos...

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