Inicio Cámara y comercio Cartagena Consulta Listas Restrictivas
Agradecemos a la #CamaradeComercioCartagena la confianza al elegirnos como su proveedor para realizar la consulta de #ListasRestrictivas.
Bienvenida la empresa Comercio Financiero a nuestra compañía.
Nos complace compartir que gracias a la confianza que tienen en nuestro servicio empresas aliadas como #Sfai y #Augetotal, hoy damos la bienvenida a la empresa #ComercioFinanciero, para prestar el servicio de #ConsultaListas Restrictivas. En este convenio, las empresas #GrupoCelco y #ComercioFinanciero, accederán a toda la plataforma para realizar #ConsultaListas, disponiendo de una plataforma amigable, […]
Inicio Autofinanciera Consulta Listas Restrictivas
Damos la bienvenida a la empresa #Autofinanciera, quien nos ha elegido para prestar el servicio de consulta a listas restrictivas. 50 colaboradores distribuidos en las diferentes sedes que dispone #Autofinanciera en el país, podrán ingresar permanentemente a revisar que contrapartes, en especial sus clientes, se encuentran incluidos en alguna de las listas y boletines disponibles […]
Inicio consultoría en segmentación LAFT COOMEVA CS
Compartimos con orgullo que posterior a superar un proceso licitatorio, fuimos elegidos por #Coomeva_Corredores_de_Seguros para acompañarlos con nuestros servicios de consultoría en la Actualización de sus modelos de Segmentación y Monitoreo LAFT. La actualización de modelos le permitirá a Coomeva CS, fortalecer el conocimiento del perfil de las operaciones e identificar aquellas que puedan tipificarse […]
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el factor de riesgo más problemático al momento de conseguir información fiable para su segmentación. Qué aspectos debe el oficial tener en cuenta con esta contraparte?
Avance del 70% Ejecución del proyecto Segmentación SARGLAFT
Agradecemos a #datecsa por la confianza que nos ha brindado al permitirnos ayudarlos a dar cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades (Capítulo Lavado de Activos). Ha sido un trabajo de equipo muy fuerte en el que hastag#Claudia_Insuasty – hastag#Oficial_de_cumplimiento sirviendo de ejemplo de compromiso y eficiencia en la gestión, nos ha compartido su […]
¿Y después de listas qué?
La consulta a listas además de obligatoria, ayuda a prevenir que nuestra empresa se relacione con personas que ya han sido vinculadas previamente con actos ilícitos o que por sus características nos pueden exponer a riesgos reputacionales y legales.
Análisis Caso Ambuila. El estilo de vida como factor de riesgo para LAFT.
El reciente ‘presunto’ caso de corrupción del funcionario de la DIAN: Omar Ambuila; permite en primer lugar palpar la relevancia de la definición del delito de corrupción como fuente de lavado de activos, y de forma paralela hace evidente la importancia de realizar seguimientos adecuados sobre ‘el estilo de vida’ de empleados y sus familiares […]
IEROS/ICROS sus ROS son completos y efectivos?
Sus herramientas de segmentación le ayudan a generar ROS completos, claros, que permitan identificar la tipología LAFT asociada y entregar una descripción concisa de la operación sospechosa reportada?