Formulario de Conocimiento de Contraparte
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
En Agnos Seguimos Operando
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Atención a pacientes internacionales
Es innegable que dichas operaciones involucran niveles altos de riesgo asociados a LAFT, lo que obliga a que los oficiales de cumplimiento definan políticas y procesos orientados a blindar la prestación del servicio en dichas condiciones, en acuerdo y armonía con el área comercial con el fin de posibilitar y viabilizar la capitalización de esta enorme oportunidad sin exponer las instituciones a riesgos innecesarios.
Corrupción, un reto para los Profesionales de Cumplimiento
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción y claro, cuando vemos que según la Contraloría General de la Nación, en Colombia puede representar cerca de US$18.400 millones al año (según publicación de www.portafolio.com.co y www.cnnespanol.cnn.com ). Según menciona la Organización Transparencia Internacional, […]
Terminamos Exitosamente Implementación
Modelos de Segmentación y Consulta a Listas En cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Superintendencia Solidaria de Colombia, hemos acompañado a FECOOMEVA en la implementación de Controles en sus políticas de SARLAFT, a través de la segmentación de factores de riesgo empleando técnicas de reconocido valor científico que permiten además automatizar el monitoreo en sus […]
Segmentación, herramienta para oficiales de cumplimiento
Es importante darse cuenta que no es posible esperar que los modelos que usan Inteligencia Artificial, sin importar lo inteligentes que sean; operen sin supervisión y pruebas humanas. Incluso en el caso de los modelos para segmentación SARLAFT, los seres humanos expertos en la materia deben intervenir en el diseño, interpretación y uso de dichos modelos. Los […]
Inteligencia Artificial, efectividad para combatir el LAFT.
Según conclusiones de la última reunión anual del foro económico mundial; Los científicos de datos han hecho grandes avances en la última década para traernos a la inteligencia artificial. Se han escrito los algoritmos complejos, se conocen las claves para manipular conjuntos de datos masivos y la tecnología es lo suficientemente universal como para ser […]
Lavado de activos on-line
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas formas de realizar lavado de activos. El crimen suele ser más rápido que quienes buscamos prevenirlo.
XV Congreso de Riesgo para el Sector Solidario
Agnos presente en el XV Congreso de riesgo para el sector solidario. #SARLAFT #RIESGOS #SEGMENTACION