Lavado de activos on-line
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas formas de realizar lavado de activos. El crimen suele ser más rápido que quienes buscamos prevenirlo.
¿Y después de listas qué?
La consulta a listas además de obligatoria, ayuda a prevenir que nuestra empresa se relacione con personas que ya han sido vinculadas previamente con actos ilícitos o que por sus características nos pueden exponer a riesgos reputacionales y legales.
Análisis Caso Ambuila. El estilo de vida como factor de riesgo para LAFT.
El reciente ‘presunto’ caso de corrupción del funcionario de la DIAN: Omar Ambuila; permite en primer lugar palpar la relevancia de la definición del delito de corrupción como fuente de lavado de activos, y de forma paralela hace evidente la importancia de realizar seguimientos adecuados sobre ‘el estilo de vida’ de empleados y sus familiares […]
IEROS/ICROS sus ROS son completos y efectivos?
Sus herramientas de segmentación le ayudan a generar ROS completos, claros, que permitan identificar la tipología LAFT asociada y entregar una descripción concisa de la operación sospechosa reportada?