Nos complace compartir que gracias a la confianza que tienen en nuestro servicio empresas aliadas como #Sfai y #Augetotal, hoy damos la bienvenida a la empresa #ComercioFinanciero, para prestar el servicio de #ConsultaListas Restrictivas. En este convenio, las empresas #GrupoCelco y #ComercioFinanciero, accederán a toda la plataforma para realizar #ConsultaListas, disponiendo de una plataforma amigable, […]
Compartimos con orgullo que posterior a superar un proceso licitatorio, fuimos elegidos por #Coomeva_Corredores_de_Seguros para acompañarlos con nuestros servicios de consultoría en la Actualización de sus modelos de Segmentación y Monitoreo LAFT. La actualización de modelos le permitirá a Coomeva CS, fortalecer el conocimiento del perfil de las operaciones e identificar aquellas que puedan tipificarse […]
Sus herramientas de segmentación le ayudan a generar ROS completos, claros, que permitan identificar la tipología LAFT asociada y entregar una descripción concisa de la operación sospechosa reportada?