Segmentar para evitar el Lavado de Activos es Natural y Conveniente
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
El CORONAVIRUS en los Profesionales de Cumplimiento
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Formulario de Conocimiento de Contraparte
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
En Agnos Seguimos Operando
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
Atención a pacientes internacionales
Es innegable que dichas operaciones involucran niveles altos de riesgo asociados a LAFT, lo que obliga a que los oficiales de cumplimiento definan políticas y procesos orientados a blindar la prestación del servicio en dichas condiciones, en acuerdo y armonía con el área comercial con el fin de posibilitar y viabilizar la capitalización de esta enorme oportunidad sin exponer las instituciones a riesgos innecesarios.
Corrupción, un reto para los Profesionales de Cumplimiento
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción y claro, cuando vemos que según la Contraloría General de la Nación, en Colombia puede representar cerca de US$18.400 millones al año (según publicación de www.portafolio.com.co y www.cnnespanol.cnn.com ). Según menciona la Organización Transparencia Internacional, […]
Lavado de activos on-line
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas formas de realizar lavado de activos. El crimen suele ser más rápido que quienes buscamos prevenirlo.
XV Congreso de Riesgo para el Sector Solidario
Agnos presente en el XV Congreso de riesgo para el sector solidario. #SARLAFT #RIESGOS #SEGMENTACION
Inicio Cámara y comercio Cartagena Consulta Listas Restrictivas
Agradecemos a la #CamaradeComercioCartagena la confianza al elegirnos como su proveedor para realizar la consulta de #ListasRestrictivas.
Cómo segmentar los accionistas?
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el factor de riesgo más problemático al momento de conseguir información fiable para su segmentación. Qué aspectos debe el oficial tener en cuenta con esta contraparte?