Segmentar para evitar el Lavado de Activos es Natural y Conveniente
En Agnos seguimos operando, demostrando que estamos preparados para afrontar el Coronavirus, en la modalidad de teletrabajo.
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Es innegable que dichas operaciones involucran niveles altos de riesgo asociados a LAFT, lo que obliga a que los oficiales de cumplimiento definan políticas y procesos orientados a blindar la prestación del servicio en dichas condiciones, en acuerdo y armonía con el área comercial con el fin de posibilitar y viabilizar la capitalización de esta enorme oportunidad sin exponer las instituciones a riesgos innecesarios.
En nuestra sociedad y en especial al acercarse épocas electorales, cobra mayor relevancia la crítica sobre los fenómenos de corrupción y claro, cuando vemos que según la Contraloría General de la Nación, en Colombia puede representar cerca de US$18.400 millones al año (según publicación de www.portafolio.com.co y www.cnnespanol.cnn.com ). Según menciona la Organización Transparencia Internacional, […]
Ir al casino, fingir ganarse la lotería o cancelar seguros para lograr blanquear el dinero ilícito son viejas y conocidas formas de realizar lavado de activos. El crimen suele ser más rápido que quienes buscamos prevenirlo.
Agnos presente en el XV Congreso de riesgo para el sector solidario. #SARLAFT #RIESGOS #SEGMENTACION
Agradecemos a la #CamaradeComercioCartagena la confianza al elegirnos como su proveedor para realizar la consulta de #ListasRestrictivas.
Los accionistas constituyen la contraparte primaria de relación contractual de las organizaciones y sin embargo en muchos casos es el factor de riesgo más problemático al momento de conseguir información fiable para su segmentación. Qué aspectos debe el oficial tener en cuenta con esta contraparte?