Clientes

Prevención del Lavado de Activos LAFT/PADM-AML

CUMPLIMIENTO

NUESTRA EMPRESA

Tu aliado en la prevención del riesgo LAFT

Con nuestros servicios de consultoría garantizamos el éxito en la implementación de los Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos LAFT/PADM-AML

Nuestra potente solución tecnológica “DesQubra” automatiza las tareas de seguimiento en el proceso de relacionamiento con tus contrapartes, minimizando la probabilidad de materialización de riesgos.

Contáctanos

Poder de los datos

Con el adecuado tratamiento de los datos podrá encontrar perfiles de operaciones inusuales, permitiendo detectar comportamientos atípicos.

¿Porqué elegirnos?

Por la efectividad de nuestros modelos y controles automatizados que facilitan la gestión de los profesionales de cumplimiento.

Metodologías Exitosas

Procedimientos especialmente diseñados para obtener el mayor beneficio posible de sus datos y automatizar su operación

about us

Nuestra Plataforma

DesQubra

DesQubra

Consultoría

Sector Real

Implementación de sistemas como: SAGRILAFT y PTEE

Sector Salud

Implementación de sistemas como: SARLAFT, SICOF y PTEE
Consulta Listas
Segmentación LAFT
Operaciones inusuales
Capacitación LAFT

DUERMA TRANQUILO

Monitoreamos las operaciones con sus contrapartes

CON MODELOS PREDICTIVOS
Asigne el segmento de riesgo e identifique operaciones inusuales
Your Need
Lorem ipsum dolor sit amet, elit onsect ligula eget dolor..

Contáctanos


¿Quieres automatizar la gestión de cumplimiento?

Me gustaría ayudarte

Calle 13A No.103–43 Oficina 303. Cali, Colombia
[email protected]
(+57) 3003144570